A Federação Brasileira de Bancos anunciou novas diretrizes que fazem parte de uma atualização rigorosa das políticas de prevenção a fraudes, contas laranja e apostas ilegais no sistema financeiro.
Em entrevista para o Portal Lex Legal Brasil, Rafael Valentini, sócio do FVF Advogados, explica que a eficácia das medidas dependerá da agilidade na comunicação de casos suspeitos às autoridades competentes, especialmente no contexto de fraudes eletrônicas.
“O reforço regulatório impõe aos bancos obrigações mais claras no monitoramento de contas e transações atípicas, ampliando a responsabilidade institucional”, destaca.
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